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VISION-ELEC TECHNOLOGY CO., LTD.
投資人專區
公司治理
第六屆董事會
職稱 |
姓名 |
目前重要職務 |
重要學經歷 |
董事長 |
黃國棟 |
欽揚科技(股)公司董事長圓融金屬粉末(股)公司董事長金科國際(股)公司董事 |
中原大學機械系 |
董事 |
欽揚科技股份有限公司 代表人：蘇宗欽 |
欽揚科技(股)公司董事兼總經理圓融金屬粉末(股)公司董事兼總經理 |
崑山工專機械科 |
董事 |
弘儒投資有限公司 代表人：蔡宗融 |
中華民國太陽光電發電系統商業同業公會理事長開陽國際投資控股(股)公司董事長承毅科技(股)公司董事長興義科技(股)公司董事長晁暘科技(股)公司董事長開陽能源(股)公司董事長開陽國際生技(股)公司董事長 |
成功大學電機系 |
董事 |
沅碁光電股份有限公司 代表人：鄭博文 |
沅碁科技(股)公司董事長沅碁光電(股)公司董事長 |
南華大學資訊管理研究所中華民國太陽光電發電系統商業同業公會理事長 |
董事 |
莊佳娉 |
大華聯合會計師事務所執業會計師 |
伊利諾大學香檳分校會計研究所碩士高考會計師及格美國會計師及格安侯建業聯合會計師事務所─審計部(美國LA分所)─稅務投資部(臺灣分所) |
董事 |
楊清文 |
宏盛鋼鐵有限公司董事 |
宏盛鋼鐵有限公司董事 |
獨立董事 |
黃孝信 |
世豐螺絲(股)公司獨立董事臺灣資源再生協會理事長臺灣鋼鐵工業同業公會顧問 |
美國哥倫比亞大學公共衛生碩士經濟部工業局永續發展組組長臺灣鋼鐵工業同業公會總幹事 |
獨立董事 |
顏義文 |
長榮大學會計資訊系專任助理教授 |
菲律賓聖湯瑪士大學商學博士長榮大學總務長 |
獨立董事 |
鄭淳仁 |
陞達科技(股)公司董事兼總經理科定企業(股)公司獨立董事 |
淡江大學會計系臺灣證券交易所副組長 |
● 董事會成員多元化之政策(董事選舉辦法第三條規定)
董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
● 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
● 本公司「公司治理實務守則」第20條已明定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，
並就本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針。
目前本公司董事會組成成員已具有會計財務專業背景者外，並有與本公司相關產業經驗背景或學術界之董事。未來將視營運規模成長，
營運型態及發展需求擬訂適當之董事會成員多元化方針。
本公司本屆董事會成員共有9位，其中包含3位獨立董事(佔比33%)，且有1位女性董事(佔比11%)，此外長於經營管理、有豐富產業
經驗者有黃國棟、蘇宗欽、蔡宗融、鄭博文及楊清文；另有金融財務及學術背景者有莊佳娉及顏義文；曾任經濟部工業局永續發展組
組長黃孝信以及曾任臺灣證券交易所副組長鄭淳仁，諸位董事對本公司發展及營運均有正面之助益。
● 董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作
● 本公司已訂立「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會及董事成員之績效評估。
