一、董事會運作情形
本公司第六屆董事會迄今開會11次,董事出列席情形如下: 任期:109/5/28-112/5/27 |
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職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數 |
委託出席次數 |
實際出(列)席率(%) |
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董事長 |
黃國棟 |
11 |
0 |
100 |
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董事 |
欽揚科技(股)公司 代表人:蘇宗欽 |
11 |
0 |
100 |
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董事 |
沅碁光電(股)公司 代表人:鄭博文 |
10 |
1 |
90.91 |
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董事 |
楊清文 |
11 |
0 |
100 |
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董事 |
弘儒投資有限公司 代表人:蔡宗融 |
11 |
0 |
100 |
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董事 |
莊佳娉 |
11 |
0 |
100 |
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獨立董事 |
黃孝信 |
11 |
0 |
100 |
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獨立董事 |
顏義文 |
10 |
1 |
90.91 |
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獨立董事 |
鄭淳仁 |
11 |
0 |
100 |
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2.董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:
3.最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估: (1)本公司109、110年度,依公司法、證券交易法第14條之3、第14條之5等規定所列應提交審計委員會同意或須提交董事會決議之議案,已經審計委員會同意後,送交董事會決議通過並執行(不須先行提交審計委員會同意之議案,則直接提交董事會決議通過後執行)。 (2)提升資訊透明度:本公司指定專人依法令規定負責公司資訊揭露及公司網站更新。 (3)本公司已訂立「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」,108及109年度之評核皆以問卷方式由各董事進行自我評估,並分別於109年2月26日及110年2月24日之董事會列案討論,落實公司治理、強化董事會職能。 |
二、各委員會運作情形:
●薪酬委員會(任期109.7.6~112.5.27),迄今開會6次,出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) |
獨立董事 | 黃孝信 | 6 | 0 | 100 |
獨立董事 | 顏義文 | 5 | 1 | 83.33 |
獨立董事 | 鄭淳仁 | 6 | 0 | 100 |
●審計委員會(任期109.5.28~112.5.27),迄今開會9次,出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) |
獨立董事 | 黃孝信 | 9 | 0 | 100 |
獨立董事 | 顏義文 | 8 | 1 | 88.89 |
獨立董事 | 鄭淳仁 | 9 | 0 | 100 |
(一)薪酬委員會:
本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:
開會日期 |
議案內容及後續處理 |
決議結果 |
公司對薪酬委員會意見之處理 |
110.2.24 |
108年度員工及董事酬勞分派案
|
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
110.5.6 |
1.109年度董事酬勞分配案 2.109年度經理人員工紅利分配案 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
110.11.9 |
111年發放經理人年終獎金案 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
其他應記載事項:
1. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理:無此情事。
2. 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情事。
日期 |
期別 |
議案內容 |
薪酬委員會 決議結果 |
意見處理 |
109.2.26 |
第二屆第10次 |
108年度員工及董事酬勞分派案 |
無異議照案通過 |
不適用 |
109.5.7 |
第二屆第11次 |
108年度董事酬勞分配案 |
無異議照案通過 |
不適用 |
109.7.6 |
第三屆第1次 |
推舉第三屆薪酬委會召集人及會議主席案 |
無異議照案通過 |
不適用 |
109.8.5 |
第三屆第2次 |
公司經理人薪資調整案 |
無異議照案通過 |
不適用 |
109.11.4 |
第三屆第3次 |
1.110年度擬實施之各項薪資報酬項目案 2.薪酬委員會110年之工作計劃案 3.110年發放經理人年終獎金案 4.108年度經理人員工紅利分配調整案 |
無異議照案通過 |
不適用 |
110.2.24 |
第三屆第4次 |
1.108年度員工及董事酬勞分派案 2.109年員工認股權憑證發行相關議案 3.公司經理人薪資調整案 |
無異議照案通過 |
不適用 |
110.5.6 | 第三屆第5次 |
1.109年度董事酬勞分配案 2.109年度經理人員工紅利分配案 |
無異議照案通過 | 不適用 |
110.11.9 | 第三屆第6次 |
1.111年度擬實施之各項薪資報酬項目案 2.薪酬委員會111年之工作計劃案 3.111年發放經理人年終獎金案 4.109年度經理人年終獎金及員工紅利實際分配數額案 |
無異議照案通過 | 不適用 |
(二)審計委員會:
1. 審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:
(1) 證券交易法第14條之5所列事項
日期 |
期別 |
議案內容 |
審計委員會 決議結果 |
意見處理 |
109.2.26 |
第二屆 第13次 |
1.本公司108年度個體財務報告及合併財務報告案 2.本公司108年度內部控制制度聲明書案 3.本公司109年度簽證會計師獨立性評估及委任案 4.本公司稽核室相關議案 |
無異議照案通過 | 不適用 |
109.5.7 |
第二屆 第14次 |
1.本公司109年第一季合併財務報告案
2.本公司108年度董事酬勞分配案 |
無異議照案通過 | 不適用 |
109.7.6 |
第三屆 第1次 |
本公司得標經濟部工業局「109年龍德及利澤工業區公共設施用地設置太陽光電發電系統公開租賃案」暨電廠系統工程合約案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
109.8.5 |
第三屆 第2次 |
1.本公司109年第二季合併財務報告案 2.本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債 |
無異議照案通過 | 不適用 |
109.11.4 |
第三屆 第3次 |
1.本公司109年第三季合併財務報告案
2.本公司稽核室相關議案 3.發行本公司109年員工認股權憑證案 |
無異議照案通過 | 不適用 |
110.2.24 |
第三屆 第4次 |
1.本公司109年度個體財務報告及合併財務報告案
2.本公司109年度內部控制制度聲明書案 3.本公司109年度簽證會計師獨立性評估及委任案 4.本公司稽核室相關議案 5.109年員工認股權憑證發行相關議案 6.購地擴廠案 7.解除本公司董事競業禁止限制案 |
無異議照案通過 | 不適用 |
110.4.9 |
第三屆 第5次 |
解除本公司董事競業禁止限制案 | 無異議照案通過 | 不適用 |
110.5.6 |
第三屆 第6次 |
1.本公司110年第一季合併財務報告案 2.本公司109年度董事酬勞分配案 |
無異議照案通過 | 不適用 |
110.5.26 |
第三屆 第7次 |
本公司擬發行國內第三次無擔保轉換公司債 |
無異議照案通過 | 不適用 |
110.8.10 |
第三屆 第8次 |
本公司110年第二季合併財務報告案 |
無異議照案通過 | 不適用 |
110.11.9 |
第三屆 第9次 |
1.本公司簽證會計師變更案 2.本公司110年第三季合併財務報告案 3.本公司稽核室相關議案 4.本公司資金貸與他人案 5.購買本公司現址土地案 |
無異議照案通過 | 不適用 |
(2) 除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無此情事。
2. 本公司審計委員會年度工作重點及運作情形:
●本公司本屆審計委員會至110年底止共舉行9次會議,審議事項包含:
(1) 財務報表稽核及會計政策與程序
(2) 內部控制制度暨相關之政策與程序
(3) 重大之資產或衍生性商品交易
(4) 重大資金貸與背書或保證
(5) 募集或發行有價證券
(6) 衍生性金融商品及現金投資情形
(7) 法規遵循
(8) 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
(9) 公司風險管理
(10) 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
(11) 簽證會計師之委任、解任或報酬
(12) 審計委員會職責履行情形
(13) 審計委員會績效評量自評問卷
●年度工作重點:
(1) 審閱財務報告
本公司108年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合。
(2) 簽證會計師之委任
配合簽證會計師事務所內部輪調,並經110年11月9日第三屆第9次審計委員會及110年11月9日第六屆第11次董事會審議通過,由勤業眾信聯合會計師事務所李季珍會計師及王騰葦會計師擔任本公司財務及稅務簽證會計師。
三、公司治理單位