1.109年度第三季稽核計畫執行情形說明

2.說明110年度稽核計畫案。

3.109年度內控制度自行評估執行程序、方法

及作業時間表案。

1.109年度全年度稽核計畫執行情形說明

2.報告109年度內控制度自行評估結果及修訂

本公司內部控制制度及內部稽核實行細則，包含

八大作業循環及資訊系統處理作業。

1.110年度第四季稽核計畫執行情形說明

2.說明111年度稽核計畫案。

3.說明110年度內控制度自行評估執行程序、方法

及作業時間表案。

4.本次審計委員會前與各委員進行單獨溝通會議，

確認111年度依現行報告方式持續進行，及111年

度起稽核人員教育訓練時數應至少達每年度15小時以上。

1.~3.無異議照案通過

4.與會獨立董事三人皆同意