日期 | 會議 | 溝通重點 | 獨立董事意見 |
109/7/6 | 第三屆 第一次審計委員會 |
1.109年度第二季稽核計畫執行情形說明 | 無異議照案通過 |
109/11/4 | 第三屆 第三次審計委員會 |
1.109年度第三季稽核計畫執行情形說明 2.說明110年度稽核計畫案。 3.109年度內控制度自行評估執行程序、方法 及作業時間表案。 |
無異議照案通過 |
110/2/24 | 第三屆 第四次審計委員會 |
1.109年度全年度稽核計畫執行情形說明 2.報告109年度內控制度自行評估結果及修訂 本公司內部控制制度及內部稽核實行細則,包含 八大作業循環及資訊系統處理作業。 |
無異議照案通過 |
110/11/9 | 第三屆 第九次審計委員會 |
1.110年度第四季稽核計畫執行情形說明 2.說明111年度稽核計畫案。 3.說明110年度內控制度自行評估執行程序、方法 及作業時間表案。 4.本次審計委員會前與各委員進行單獨溝通會議, 確認111年度依現行報告方式持續進行,及111年 度起稽核人員教育訓練時數應至少達每年度15小時以上。 |
1.~3.無異議照案通過
4.與會獨立董事三人皆同意 |